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部督特大跨境網絡賭場案告破 抓獲犯罪嫌疑人60余名

2020-05-01 09:21圖文來源: 南京日報

部督特大跨境網絡賭場案告破

抓獲犯罪嫌疑人60余名,涉賭金額90億余元 

無需見面,只需遠程操作電腦、手機,就可以輕松感受金錢瞬息來去帶來的快感……在網絡世界,緊張而刺激的賭局正在隱秘角落里悄然上線。賭局的背后,是不法分子的預謀操縱與眾多參賭者的慘淡收場。4月30日,南京警方對外發布,警方成功偵破一起公安部督辦的特大網絡開設賭場案,抓獲犯罪嫌疑人60余名。截至今年4月,該案中已被法院判刑31人,移送檢察院起訴判刑5人,行政處罰29人,案件涉賭金額高達90億余元。

犯罪團伙進入警方視野

2017年5月,市公安局網安支隊調查發現,“豆玩網”“久旺網”等網站在網上發布招賭廣告、推送強制鏈接招攬賭客,網站內資金流動頻繁、巨大,且有多名在寧人員注冊會員后參與賭博。市公安局高淳分局組織精干警力成立專案組開展偵查。經初步調查,專案組發現南京地區有陳某、劉某和黃某等人,多次登錄網站參與賭博。作為會員,他們通過網銀將人民幣以1:1000的比例兌換成游戲幣,充值到會員賬戶,輸贏少則數十萬,多則上百萬。

“參賭人員在金錢誘惑下注冊會員參與網絡賭博,投注額從開始的幾百上千到幾萬、幾十萬甚至上百萬。最后越陷越深,越輸越多,只能躲債跑路。”專案組民警趙云富告訴記者。 

經分析,民警在確定“豆玩網”系賭博網站的同時,發現“久旺網”“飛五網”“歐洲城”的賭博方式、兌換比例和運行模式皆與“豆玩網”相近,確定系同一類型網站。且上述幾個網站客服代理商與“豆玩網”客服代理商相互交叉,作案手法相同。據此,專案組認定上述4個賭博網站為同一伙犯罪嫌疑人開設。此時,一個有規模、有組織的網絡開設賭場的犯罪團伙進入警方視野。

“網海撈針”沖破案件迷霧

在案件前期偵辦過程中,辦案民警面對海量的網上數據、銀行交易的分析,可謂是“網海撈針”。

“由于犯罪嫌疑人利用虛擬APP、手機黑卡等制造假的身份信息單向聯系,不斷變更聯系方式,以此作為掩飾,網絡身份和現實人物分離。如何將案情落地,是我們在偵破過程中遇到的一大瓶頸。”專案組負責人韋建國表示。

通過對搜集到的網站賭博交易記錄、電話短信、銀行賬單、人員資料等大量信息進行篩選、甄別、歸類,專案組民警抽絲剝繭,逐漸掌握了整個團伙鏈條中的層級關系和人員身份,并根據此信息畫出這個網絡賭博“營銷團伙”的金字塔結構。

在此基礎上,專案組民警數次遠赴廣西、廣東、湖南等地收集證據,結合前期搜集的信息逐一比對,特別是通過深度研判,發現一名長期為上述賭博網站提供技術支撐的梁某,其掌握網站的大量信息。專案組順藤摸瓜,迅速明確該團伙犯罪嫌疑人身份和蹤跡,收網時機成熟。7月20日至21日,專案組制定了詳細的抓捕方案,分7個抓捕小組,集中行動,相繼抓獲團伙成員數十人。

完整證據鏈讓案情水落石出

在審訊過程中,包括主犯周某在內的大部分犯罪嫌疑人矢口否認,拒不配合,為破案帶來困難。為此,民警另辟蹊徑,逐個突破。 

專案組民警楊輝表示:“在前期審訊過程中,周某心存僥幸,百般抵賴。為此,辦案人員一方面加強審訊力度和法律宣傳,另一方面堅持以證據說話。同時通過對所有證據進行分析梳理,發現周某有異常的大額存款,我們依法進行扣押和凍結,徹底摧毀了周某的心理防線,終于使其如實供述了犯罪事實。”

現查明,2014年8月以來,犯罪嫌疑人周某、林某、吳某等人組成網絡賭場犯罪團伙,以團伙化運作方式先后在互聯網上搭建“久旺網”“豆玩網”“飛五網”“歐洲城”4個賭博網站。為逃避打擊,周某、林某等團伙主犯將網站轉移至境外運營,并在境內高薪招聘曹某、全某等數十名客服輸送至境外參與賭博網站運營。網站運營期間共發展參賭會員數十萬人,代理和會員涉及全國多個省、市,涉案賭資近百億元,主要犯罪嫌疑人從網站盈利中分贓數額特別巨大。目前,已經抓獲團伙成員65人。警方奉勸仍在逃的犯罪嫌疑人盡快投案自首。

南報融媒體記者  朱靜  通訊員  寧公宣

作者:朱靜 責任編輯:吳麗莉
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